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Ruja IgnatovaRuja Ignatova  Ruja Ignatova en avril 2015.
Ruja Plamenova Ignatova (en bulgare : Ружа Пламенова Игнатова) est une arnaqueuse germano-bulgare, née le à Roussé, en république populaire de Bulgarie. Elle est poursuivie pour fraude à la cryptomonnaie. Elle est surtout connue comme la fondatrice d'un stratagème de Ponzi connu sous le nom de OneCoin, que The Times a décrit comme « l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire »[1],[2],[3]. BiographieJeunesse et éducationNée en 1980 à Roussé[n 1] (aussi orthographiée « Ruse »), en république populaire de Bulgarie, Ruja Plamenova Ignatova émigre en Allemagne avec sa famille à l'âge de 10 ans et passe une partie de son enfance à Schramberg dans le land de Bade-Wurtemberg[5],[4]. En 2005, elle obtient un doctorat en droit privé européen de l'université de Constance ; le titre de la thèse qu'elle soutient est Art. 5 Nr. 1 EuGVO - Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort qui traite de la lex causae dans le cadre des conflits de lois[6]. Par la suite, elle fréquente Oxford[4]. Carrière professionnelle, fraudes, poursuites et fuiteElle intègre le cabinet bulgare de McKinsey en 2004 et y reste cinq ans[4]. L'année suivant son départ du cabinet de conseil, elle achète une fonderie allemande qui fait rapidement faillite[4] : en 2012, Ruja Ignatova est condamnée en Allemagne pour une fraude liée à l'acquisition avec Plamen Ignatov, son père, de cette société déclarée en faillite dans des circonstances douteuses, peu de temps après cette acquisition. Elle est condamnée à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis[7],[8]. Elle retourne à Sofia et entre dans la finance[4]. En 2013, elle est impliquée dans une tromperie marketing à plusieurs niveaux appelée BigCoin[9].  Attirée par l'envolée des cours du Bitcoin en 2013, elle crée OneCoin en avril de l'année suivante[4]. Dès juin, elle sait pertinemment que l'idée de créer une fausse cryptomonnaie la fait entrer « dans la zone grise » d'après ses échanges avec son associé Sebastian Greenwood[4]. Durant les années qui suivent, ses affaires se font dans la plus grande opacité, aucune opération sur le OneCoin n'étant publique[10]. Elle enchaîne les conférences pour promouvoir son système de vente par cooptation, dans plusieurs pays du monde[11]. Dès 2016, des investisseurs alertent par divers moyens et plusieurs polices de différents pays commencent à s'intéresser à OneCoin[12]. À partir de 2017, Ruja Ignatova fuit les forces de l'ordre, y compris le FBI, alors qu'un mandat d'arrêt est émis le 12 octobre à son encontre[12]. Elle est vue pour la dernière fois le débarquant à Athènes d'un vol commercial Ryanair en provenance de Sofia. Tout le système OneCoin s'effondre alors[12]. Début 2019, elle est inculpée par contumace par les autorités américaines pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent[5]. Selon l'avis de recherche du FBI, Ruja Ignatova pourrait vivre en 2023 sous une fausse identité à Francfort en Allemagne, aux Émirats arabes unis, en Russie, en Grèce ou en Bulgarie et avoir effectué de la chirurgie esthétique afin de modifier son apparence physique[13] ; d'autres supposent qu'elle est en Méditerranée, vers Malte ou l'Albanie, à bord d'un bateau[12]. Elle possèderait 230 000 Bitcoins[12]. Le , Ruja Ignatova est ajoutée à la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europol, qui promet une récompense de 5 000 euros pour toute information pouvant mener à son arrestation[14]. Le , elle est ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI qui offre une prime de 100 000 dollars pour toute information pouvant conduire à son arrestation[15]. Cette prime, revue à la hausse à 250 000 $ en mars 2024[16] est à nouveau réévaluée à hauteur de 5 000 000 de $ le 26 juin 2024 [17]. La piste la plus sérieuse laisse penser que Ruja Ignatova pourrait se trouver en Afrique du Sud. Après sa sortie de prison, son frère Konstantin, également lié à One Coin, a effectué de nombreux allers et retour à Cape Town[18]. Sa présence a également été signalée dans un quartier surveillé à l’extérieur du Cap. Des flux de capitaux bulgares semblent également se perdre en Afrique du Sud[19]. Présence dans les médiasCette affaire retentissante lui vaut le surnom de CryptoQueen dans les médias ou de Dr Ruja[4]. Ruja Ignatova a fait l'objet de la série de podcasts de la BBC The Missing Cryptoqueen en 2019[20]. Un projet de film biographique, avec Kate Winslet comme actrice, est prévu[4]. Vie privéeRuja Ignatova a été mariée à un avocat de Francfort. Ils ont eu une fille, née en 2016[5]. Notes et référencesNotes
Références
Voir aussiBibliographie
Presse
Liens externes
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