Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent

AMLA
Création	1^er janvier 2024
Siège	Francfort-sur-le-Main
Effectifs	400 (2024)
Budget annuel	40 000 000 € (2024)
Direction	Bruna Szego
Site web	www.amla-frankfurt.eu
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L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money-Laundering Authority ou AMLA en anglais) est une structure créée en 2024 qui est en charge de la traque des flux financiers suspects pour l'Union européenne.

Présentation

Installation

L'AMLA est chargée de traquer en Europe les flux financiers suspects. Son effectif à sa création est de 400 agents. Son siège fait l'objet d'une âpre concurrence entre neuf villes : Paris (France), Bruxelles (Belgique), Francfort (Allemagne), Madrid (Espagne), Dublin (Irlande), Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie), Rome (Italie) et Vienne (Autriche)[1],[2]. Le choix définitif du siège de l'AMLA voit Francfort-sur-le-Main choisie à l'issue du vote[3].

La structure de l'organisation est de deux collèges (27 cellules de renseignement et 27 responsables nationaux). La structure est dotée d'un budget annuel de 30 à 40 millions d'euros[4].

Le 31 mai 2024, le règlement (CE) n^o 1620/2024 institue l'AMLA dans sa mission[5].

Le 18 décembre 2024 le parlement européen approuve la nomination de Bruna Szego à la présidence de l'autorité[6].

Missions

L'AMLA est créée pour faire converger la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe. Ses missions sont :

1. l'harmonisation des méthodes et contrôle et de la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
2. la supervision des autorités de supervision nationale (l'ACPR pour la France) ;
3. le recueil, la centralisation, l'analyse et la mise à disposition des superviseurs nationaux des données relatives à la surveillance des entités assujetties ;
4. la facilitation de la coopération entre les cellules de renseignement financier (TRACFIN pour la France) ;
5. la surveillance des grands groupes financiers[7].

Références

1. Karl De Meyer, Édouard Lederer, « Le futur siège de l'autorité anti-blanchiment, objet de rivalités entre Européens » , Les Échos, 17 novembre 2023 (consulté le 17 novembre 2023)
2. « La France soutient Paris comme siège de la future Autorité anti-blanchiment de l'UE » , Le Figaro, 17 novembre 2023 (consulté le 18 novembre 2023)
3. Karl De Meyer, « Francfort remporte le siège de la nouvelle agence anti-blanchiment de l'UE » , Les Échos, 23 février 2024 (consulté le 23 février 2024)
4. Thomas Sasportas et Olivier Chicheportiche, « Paris candidate pour accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent » , BFM TV, 6 décembre 2022 (consulté le 17 novembre 2023)
5. Angélique Farache, « Blanchiment de capitaux : publication du nouvel ensemble de mesures » , Actu Juridique, 21 juin 2024 (consulté le 30 juin 2024)
6. « Le Parlement européen approuve la nomination de Bruna Szego à la tête de l’Amla » , L'Agefi, 18 décembre 2024 (consulté le 1^er janvier 2025)
7. César Armand, « Lutte contre le blanchiment d'argent : ces trois sites franciliens qui pourraient accueillir la future agence européenne » , La Tribune, 6 novembre 2023 (consulté le 17 novembre 2023)