Allen Stanford

Biographie
Naissance	24 mars 1950 (74 ans); Mexia
Nationalités	antiguayenne; américaine
Formation	Université Baylor; Eastern Hills High School (en)
Activités	Banquier, éditeur, journaliste
Propriétaire de	Stanford Financial Group
Condamné pour	Fraude boursière (en) (2012)

Robert Allen Stanford^[1], né le 24 mars 1950 à Mexia, est un financier, philanthrope^[2]^,^[3], sponsor de sports professionnels et escroc américain qui a été condamné pour fraudes et association de malfaiteurs^[4]^,^[5]. Il est surnommé par la presse le « petit Madoff », en référence à l'escroquerie de Bernard Madoff sous la forme d'une « chaîne de Ponzi »^[6].

Il était le propriétaire et président de la société privée Stanford Financial Group of Companies. Outre sa citoyenneté américaine, Stanford détient celle d'Antigua-et-Barbuda. Il a été le premier Américain à avoir été fait chevalier du Commonwealth^[7] mais a perdu son titre à la suite de la révélation de son escroquerie^[8] pour laquelle il a été condamné en 2012 et purge une peine de prison de 110 ans en Floride.

Fraude

Stanford, financier « milliardaire » texan^[9] à la tête du Stanford Financial Group est soupçonné d'avoir monté une escroquerie bancaire pour un montant de 7 milliards de dollars^[10]. La Stanford International Bank (SIB), l'un des établissements au cœur du dispositif, a été nationalisée le 24 février 2009 par le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda (Antilles). L'opération, qui a duré plus de vingt années et basée en partie sur un système de Ponzi^[11], a fait autour de 30 000 victimes^[10].

Au début de 2009, Stanford a subi différentes enquêtes pour fraude. Le 17 février 2009, il a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) de fraudes et de multiples violations de lois américaines sur les transactions financières : des « fraudes monstres ayant cours »^{[trad 1]} portant sur environ 8 milliards USD en certificats de dépôt^[4]^,^[5]. Le FBI a fouillé trois des bureaux de la société de Stanford^[12]. Le 27 février 2009, la SEC a modifié sa plainte pour indiquer qu'il s'agissait plutôt d'une possible « chaîne de Ponzi monstre »^{[trad 2]}^,^[13].

Le FBI l'a arrêté le 18 juin 2009^[14]^,^[15]. La société est mise sous séquestre et plusieurs responsables sont condamnés à des peines de prison pour fraude et association de malfaiteurs^[16].

Le 6 mars 2012, il est reconnu coupable d'une escroquerie de 7 milliards de dollars, avec une condamnation de 110 ans de prison^[6] qu'il purge en Floride depuis 2012^[11].

Le 28 décembre 2020, la Suisse annonce la restitution de 133 millions de dollars à la suite de la séquestration de comptes et dans le cadre de l'entraide judiciaire avec les Etats-Unis. Cette somme est destinée aux victimes du financier^[17].

Notes et références

Citations originales

↑ (en) « massive ongoing fraud »
↑ (en) « massive Ponzi scheme »

Références

↑ (en) Anderson Alderson, « Sir Allen Stanford: how the small-town Texas boy evaded scrutiny to become a big-time 'fraudster' », The Daily Telegraph,‎ 21 février 2009 (lire en ligne, consulté le 18 juin 2009).
↑ (en) Marina Hyde, « Thanks for the philanthropy, billionaires. Now pay your tax », The Guardian,‎ 21 février 2009 (lire en ligne, consulté le 23 février 2009).
↑ (en) Chris Boutet, « Texas business magnate Allen Stanford facing $8B fraud charge », The National Post,‎ 17 février 2009 (lire en ligne, consulté le 23 février 2009).
↑ ^{a et b} (en) Personnel de rédaction, « Stanford, aides failed to appear for testimony: U.S. », Reuters,‎ 17 février 2009 (lire en ligne).
↑ ^{a et b}
Coordonnées de la poursuite judiciaire établie aux États-Unis.
- opposants : Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants
- opinion : case no. 3:09-cv-00298-L
- cour : U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas)
- url : sec.gov
↑ ^{a et b} AFP, « Allen Stanford coupable d'escroquerie », Le Monde,‎ 8 mars 2012
↑ (en) Simon Wilde, « Allen Stanford, England’s saviour; The billionaire behind plans for a new Twenty20 English Premier League has a history of seeing plans through to fruition », The Sunday Times,‎ 27 avril 2008 (lire en ligne).
↑ (en) Dealbook, « No More Sir Allen: Stanford Loses Knighthood », New York Times,‎ 2 novembre 2009 (lire en ligne, consulté le 14 janvier 2018)
↑ (en) Jon Hotten, The Meaning of Cricket : or How to Waste Your Life on an Inconsequential Sport, Random House, 2016, 240 p. (ISBN 978-1-4735-2239-8, lire en ligne), p. 181.
↑ ^{a et b} Jean-François Gayraud, Grande Fraude (La) : Crime, subprimes et crises financières, Odile Jacob, 2011, 272 p. (ISBN 978-2-7381-8585-3, lire en ligne), p. 142-143.
↑ ^{a et b} (en) H. Kent Baker et Vesa Puttonen, Investment Traps Exposed : Navigating Investor Mistakes and Behavioral Biases, Emerald Group Publishing, 2017 (ISBN 978-1-78714-721-8, lire en ligne), p. 178.
↑ (en) Brian Ross, Joseph Rhee et Justin Rood, « Manhunt: Accused Financier Scammer Stanford Missing, Authorities say Investor Losses Could Rival Madoff Scandal », ABC News,‎ 18 février 2009 (lire en ligne)
↑ (en) Reuters, « U.S. charges Stanford with massive Ponzi scheme », Thomson Reuters,‎ 27 février 2009 (lire en ligne, consulté le 28 février 2009).
↑ (en) Bloomberg News, « Billionaire Financier Stanford Surrenders to FBI », The Washington Post,‎ 19 juin 2009 (lire en ligne, consulté le 19 juin 2009).
↑ (en) Reuters, « États-Unis - Allen Stanford accusé d'une fraude de 7 milliards », Le Devoir,‎ 20 juin 2009 (lire en ligne, consulté le 20 juin 2009)
↑ (en) Nicholas Ryder, The Financial Crisis and White Collar Crime : The Perfect Storm?, Edward Elgar Publishing, 2014, 360 p. (ISBN 978-1-78100-100-4, lire en ligne), p. 87.
↑ « Berne restitue 133 millions de francs aux Etats-Unis en lien avec l'affaire Stanford », sur rts.ch, 29 décembre 2020 (consulté le 29 décembre 2020)