Danh sách nhân vật có tên trong Hồ sơ Pandora

Đây là một phần Danh sách nhân vật có tên trong Hồ sơ Pandora là những cổ đông, giám đốc và người thụ hưởng của các công ty nước ngoài. Tổng cộng có 35 nhà lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo quốc gia có tên trong vụ rò rỉ tài liệu cùng với 400 quan chức khác của gần 100 quốc gia. Hơn 100 tỷ phú, 29.000 tài khoản nước ngoài, 30 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo, và 300 quan chức Nhà nước đã được nêu tên trong vụ rò rỉ đầu tiên vào tháng 10 năm 2021.[1] Theo báo cáo, ước tính có khoảng 32.000 tỷ đôla Mỹ có thể đã bị che giấu để trốn thuế.[2]

Danh sách

Nguyên thủ quốc gia

• Vladimir Vladimirovich Putin, nhà độc tài và tổng thống Nga
• Abdullah II, Vua của Jordan[3]
• Luis Abinader, Tổng thống Cộng hòa Dominican[4]
• Ilham Aliyev, Tổng thống Azerbaijan[5]
• Milo Đukanović, Tổng thống Montenegro[6]
• Uhuru Kenyatta, Tổng thống Kenya[6]
• Guillermo Lasso, Tổng thống Ecuador[7]
• Denis Sassou Nguesso, Tổng thống Cộng hòa Congo[8]
• Ali Bongo Ondimba, Tổng thống Gabon[6]
• Sebastián Piñera, Tổng thống Chile[6]
• Tamim bin Hamad Al Thani, Tiểu vương Qatar[9]
• Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraina[10]

Cựu nguyên thủ quốc gia

• Horacio Cartes, cựu Tổng thống Paraguay[11]
• César Gaviria, cựu Tổng thống Colombia.[12]
• Pedro Pablo Kuczynski, cựu Tổng thống Peru[11]
• Porfirio Lobo Sosa, cựu Tổng thống Honduras[11]
• Ricardo Martinelli, cựu Tổng thống Panama[11]
• Andrés Pastrana, cựu Tổng thống Colombia.[13]
• Ernesto Pérez Balladares, cựu Tổng thống Panama[11]
• Juan Carlos Varela, cựu Tổng thống Panama[11]

Đứng đầu Chính phủ

• Patrick Achi, Thủ tướng Bờ Biển Ngà[14]
• Andrej Babiš, Thủ tướng Cộng hòa Séc[15]
• Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tiểu vương Dubai[9]
• Najib Mikati, Thủ tướng Liban[16]

Cựu lãnh đạo Chính phủ

• Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh[17]
• Silvio Berlusconi, cựu Thủ tướng Ý
• Đổng Kiến Hoa, cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông[18]
• Lương Chấn Anh, cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông[18]

Đứng đầu tổ chức

• Dominique Strauss-Kahn, cựu Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế.[9]

Chính trị gia

• Nasry Asfura, thị trưởng của Tegucigalpa.[19]
• Nir Barkat, cựu Thị trưởng Jerusalem và thành viên hiện tại của Quốc hội Israel[20]
• Roberto Campos Neto, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Brasil[11][21][22]
• Jorge Arganis Díaz Leal, Cố vấn Giao thông và Vận tải[23]
• Jaime Durán Barba, cố vẫn của cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri[11]
• Paulo Guedes, Bộ trưởng Kinh tế[11][21][22]
• Wopke Hoekstra, Bộ trưởng Tài chính và Lãnh đạo Kháng nghị Dân chủ Cơ đốc giáo[24]
• Siniša Mali, Bộ trưởng Tài chính và cựu Thị trưởng Beograd[25]
• Zulema María Eva Menem, cựu Đệ nhất Phu nhân Argentina và là con gái của cựu tổng thống Argentina Carlos Menem[11]
• Daniel Muñoz, thư ký của cựu tổng thống Argentina Néstor Kirchner[11]
• Haim Ramon - cựu Phó Thủ tướng và cựu thành viên Quốc hội Israel[26]
• Julio Scherer Ibarra, cựu cố vấn của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador[11]
• Shaukat Tarin, Bộ trưởng Tài chính Pakistan[27]
• Daim Zainuddin, cựu Bộ trưởng Tài chính kiêm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn (CEP)[28]
• Arthur Tugade, Bộ trưởng Giao thông Vận tải[29]
• Nirupama Rajapaksa, cựu Thứ trưởng Bộ Cấp và Thoát nước[30]

Thành viên hoàng gia

• Lalla Hasnaa, Công chúa Maroc[9]

Doanh nhân

• Anil Ambani, doanh nhân người Ấn Độ[31]
• María Asunción Aramburuzabala, doanh nhân người Mexico[11]
• Graeme Briggs, người sáng lập Asiaciti Trust.[32]
• Germán Larrea Mota-Velasco, doanh nhân người Mexico[11]
• Aco Đukanović, doanh nhân người Montenegro[6]
• Blažo Đukanović, doanh nhân người Montenegro[6]
• Nirav Modi, doanh nhân người Ấn Độ[31]
• Antonio Jose, vulgo Pai, ông trùm xây dựng[11]
• John Shaw, doanh nhân người Ấn Độ[31]
• Beny Steinmetz, doanh nhân người Israel[31]
• Olegario Vázquez Aldir, doanh nhân người Mexico[11]

Nhân vật khác

• Carlo Ancelotti, huấn luyện viên bóng đá Ý[33]
• Miguel Bosé, ca sĩ Tây Ban Nha[34]
• Ángel Di María, cầu thủ bóng đá Argentina[35]
• Pep Guardiola, huấn luyện viên bóng đá Tây Ban Nha[33]
• Julio Iglesias, ca sĩ Tây Ban Nha[33]
• Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn,ông chúa và doanh nhân Đan Mạch gốc Đức[36]
• Shakira, ca sĩ Colombia[33]
• Claudia Schiffer, người mẫu Đức[37]
• Sachin Tendulkar, vận động viên cricket Ấn Độ[31]

Xem thêm

• Danh sách nhân vật có tên trong Hồ sơ Panama
• Danh sách nhân vật và tổ chức có tên trong Hồ sơ Paradise

Tham khảo

1. The Guardian investigations team (3 tháng 10 năm 2021). “Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful”. The Guardian (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
2. Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (3 tháng 10 năm 2021). “VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability”. The Washington Post. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
3. “Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire”. BBC News. 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
4. Martínez Ahrens, Jan; Lafuente, Javier (3 tháng 10 năm 2021). “'Papeles de Pandora' en Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales”. El País. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
5. “Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed”. BBC News. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
6. ^ Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks, OCCRP, 3 October 2021
7. “Presidente de Ecuador Guillermo Lasso creó un entramado 'offshore' para ocultar su fortuna, según los Pandora Papers”. El Comercio. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
8. “Pandora Papers - The Power Players - Congo President Denis Sassou-Nguesso”. ICIJ.
9. ^ Pelin Ünker; Serdar Vardar (3 tháng 10 năm 2021). “Pandora Papers: Secret tax havens of world leaders, celebrities revealed”. Deutsche Welle. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
10. “Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections”. The Guardian (bằng tiếng Anh). 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
11. ^ Lafuente, Javier; Martínez Ahrens, Jan (3 tháng 10 năm 2021). “Pandora Papers in Latin America: Three active heads of state and 11 former presidents operated in tax havens”. El País (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
12. “Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers”. El Espectador (bằng tiếng Tây Ban Nha). 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
13. “Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers”. El Espectador (bằng tiếng Tây Ban Nha). 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
14. “Pandora Papers - The Power Players - Côte d'Ivoire Prime Minister Patrick Achi”. ICIJ. 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
15. “Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion”. The Guardian (bằng tiếng Anh). 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
16. “Pandora Papers - The Power Players - Lebanon Prime Minister Najib Mikati”. ICIJ (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
17. “Hồ sơ Pandora: Blairs kiếm được 312.000 bảng tiền thuế khi mua một căn nhà phố ở London trị giá 6,45 triệu bảng vào năm 2017”. BBC News. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
18. ^ “'Pandora Papers' show heads of state hid millions offshore, including former HK leaders”. The Standard. 4 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
19. [1]
20. Bachner, Michael (3 tháng 10 năm 2021). “Global investigation unveils alleged financial misdeeds by Likud MK Nir Barkat”. The Times of Israel.
21. ^ “Paulo Guedes tem offshore ativa em paraíso fiscal”. Poder360 (bằng tiếng Bồ Đào Nha). 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
22. ^ “Paulo Guedes tem offshore milionária em paraíso fiscal”. revista piauí (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
23. “Miembros del actual gobierno en nuevo escándalo llamado "Pandora Papers"”. El Universal. Truy cập 27 tháng 9 năm 2024.
24. “Dutch Finance Minister held stake in Virgin Islands letterbox firm for years: Report”. NL Times. 3 tháng 10 năm 2021.
25. “KRIK i "Pandorini papiri": Nova dokumenta, Mali definitivno bio vlasnik 24 stana”. N1 (bằng tiếng Serbia). 3 tháng 10 năm 2021.
26. Dolev, Daniel; Blau, Ori (3 tháng 9 năm 2021). “מה גרם לחיים רמון לרכוש ממרטין שלאף חברה עם חובות של עשרות מיליוני יורו?”. TheMarker (bằng tiếng Do Thái).
27. Gibbs, Margot; Politzer, Malia. “Prime Minister Imran Khan promised 'new Pakistan' but members of his inner circle secretly moved millions offshore”. International Consortium of Investigative Journalists. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
28. Razak, Aidila; Heong, Andy. “How Daim, M'sia's uber-rich use S'pore to store money offshore”. Malaysiakini. Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
29. “Transport chief Tugade keeps offshore firm off business list”. Rappler (in association of the Philippine Center for Investigative Journalism). Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
30. “Pandora Papers hits the high ranks as Nirupama Rajapaksa documented in it”. Daily Mirror (Sri Lanka). Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
31. ^ Indian, Express (4 tháng 10 năm 2021). “After Panama, it's Pandora: facing regulatory heat, elite Indians find new ways to ringfence wealth in secret havens”. Indian Express (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2021.
32. ICIJ; Briefing, Background; Corners, Four; Christodoulou, ABC Investigations / By Mario; Worthington, Elise; Sveen, Ben (3 tháng 10 năm 2021). “He made a $62m fortune keeping his rich clients' secrets. Now they are spilling out”. ABC News (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
33. ^ Grasso, Daniele; Hidalgo Pérez, Montse (3 tháng 10 năm 2021). “The Pandora Papers: Secret files from 14 law firms reveal more than 700 offshore companies linked to Spain”. El País. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
34. Grasso, Daniele; R Blanco, Patricia; Reina, Elena (3 tháng 10 năm 2021). “Miguel Bosé ha sido accionista de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo”. El País. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
35. “Di María utilizó una sociedad en Panamá para explotar sus derechos de imagen desde meses antes de llegar al Real Madrid”. La Sexta. 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
36. Irujo, José María (3 tháng 10 năm 2021). “Corinna Larsen planned for 30% of income from a Spanish-Saudi fund to be bequeathed to former Spanish king Juan Carlos I”. El País. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.
37. “Claudia Schiffer gestionó su fortuna a través de una estructura con seis sociedades offshore y un fideicomiso”. La Sexta. 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 10 năm 2021.