Mossack Fonseca

Mossack Fonseca & Co.
Тип	Частная компания
Основание	1977
Упразднена	2018
Основатели	Юрген Моссак и Рамон Фонсека
Расположение	Панама Сити
Отрасль	юриспруденция, финансы
Сайт	Mossack Fonseca
Медиафайлы на Викискладе

Mossack Fonseca & Cо. — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем 40 офисами по всему миру[1][2]. Основана в 1977 году Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) и Рамоном Фонсекой (исп. Ramón Fonseca Mora)[3]. Специализируется по торговому праву, трастовым услугам, а также финансовому консультированию частных лиц и организаций[4]. Входит в семерку компаний, дающих в совокупности более половины доходов компаний, зарегистрированных в Панаме[5]. Имеет отделения в нескольких странах Латинской Америки, США и Европе, в том числе два отделения в Швейцарии[6].

Юрген Моссак

Рамон Фонсека

По имеющимся сведениям, компания предположительно оказывает помощь иностранным гражданам в уклонении от уплаты налогов в их собственных странах[7][8][9] и отмывании денег[8]. Компанию обвиняют в оказании помощи в обходе международных санкций[9][10]. Так, 3 апреля 2016 года была обнародована утечка 11 миллионов секретных документов (т. н. «Панамские документы»), свидетельствующих о том, что компания оказывала помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры[11][12].

Примечания

1. "Shells and shelves". The Economist. 7 апреля 2012. Архивировано 26 декабря 2018. Дата обращения: 8 марта 2013.
2. The Legal 500 > Mossack Fonseca Архивировано 7 апреля 2016 года. The Legal 500
3. Board of Directors  (неопр.). Дата обращения: 8 марта 2013. (недоступная ссылка)
4. About the Group  (неопр.). Дата обращения: 8 марта 2013. (недоступная ссылка)
5. ALMA SOLÍS (8 марта 2013). "Acciones al portador provocan divisiones". La Estrella de Panamá. Архивировано из оригинала 13 марта 2013. Дата обращения: 8 марта 2013.
6. Samuel Gerber. O wie schön ist Panama - für Steuerflüchtlinge  (неопр.). Handelszeitung (24 февраля 2010). Дата обращения: 8 марта 2013. Архивировано 25 ноября 2020 года.
7. Trevor Cole (27 января 2011). "How I learned to avoid the taxman in the British Virgin Islands". Globe & Mail. Архивировано 26 января 2021. Дата обращения: 8 марта 2013.
8. Leyendecker, Hans. Steueraffäre erschüttert Commerzbank (нем.). Дата обращения: 26 февраля 2015. Архивировано 14 февраля 2021 года.
9. Silverstein, Ken. The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators  (неопр.). https://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12. VICE Magazine. Дата обращения: 16 декабря 2014. Архивировано 16 декабря 2014 года.
10. "Mossack Fonseca y la conexión Libia". Critica. 24 февраля 2015. Архивировано 27 февраля 2015. Дата обращения: 26 февраля 2015.
11. Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin | News | The Guardian  (неопр.). Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 19 февраля 2021 года.
12. «Миллионы документов пролили свет на офшорный бизнес»  (неопр.). Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 19 июля 2018 года.

Ссылки

• Mossack Fonseca & Co. — официальный сайт компании  (англ.).