Служба финансового мониторинга (Азербайджан)

Служба финансового мониторинга (Азербайджан)
(азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti
Общая информация
Страна	Азербайджан
Дата создания	23 февраля 2009
Предшественники	Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики Служба финансового мониторинга при Центральном Банке Азербайджанской Республики
Руководство
Подчинено	Министерство экономики Азербайджанской Республики
Председатель Правления	Заур Фати-заде[1]
Сайт	fiu.az

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — является органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвующий в формировании политики в соответствующей сфере.

История

После принятия 10 февраля 2009 г. Закона № 767-IIIQ «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указом Президента Азербайджанской Республики № 66 от 23 февраля 2009 года  при Центральном Банке Азербайджанской Республики была создано самостоятельное структурное подразделение - Служба финансового мониторинга[2].

Указом Президента Азербайджанской Республики № 760 от 3 февраля 2016 года была создано  юридическое лицо публичного права - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Служба финансового мониторинга продолжила свою деятельность на правах  структурного подразделения Палаты[3].

Указом Президента Азербайджанской Республики № 95 от 25 мая 2018 года, Служба финансового мониторинга была отделена от Палаты по надзору за финансовыми рынками. Служба продолжает действовать как юридическое лицо публичного права[4][5].

Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 2020 года о внесении изменений в «Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики», утвержденный Указом № 215 от 18 июля 2018 года[6], Служба финансового мониторинга для обеспечения независимости деятельности, начала действовать при Министерстве экономики Азербайджанской Республики[7].

Цель

В соответствии с Уставом Службы финансового мониторинга она служит следующим целям[8]:

• Контроль за соблюдением определенных законодательством требований в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление единого регулирования, участие в формировании и осуществлении государственной политики в Азербайджанской Республике;
• Осуществление национальной оценки рисков, координация деятельности государственных органов и учреждений в этом направлении;
• Координация деятельности участников мониторинга, других лиц, участвующих в мониторинге, контрольных и других государственных органов, сбор и анализ поступающей от них информации;
• Оказание поддержки в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма посредством получения, анализа и обмена информацией, предоставленной субъектами мониторинга.

Правление

Руководящим органом СФМ является Правление, которое руководит организацией и осуществляет надзор за деятельностью организации.

Правление состоит из трех членов-заместителя министра экономики Азербайджанской Республики - председателя Правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом Азербайджанской Республики по рекомендации министра экономики Азербайджанской Республики. Срок полномочий Правления составляет 5 лет.

Руководители

• Ровшан Наджаф (5 сентября 2019—2020)[9]
• Заур Фати-заде (с 22 декабря 2022)[1]

Примечания

1. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О назначении З.И. Фати-заде председателем Правления Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики  (неопр.). Дата обращения: 29 декабря 2022. Архивировано 29 декабря 2022 года.
2. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 2 июля 2022 года.
3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 30 июня 2022 года.
4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 года.
5. В Азербайджане создана новая финансовая надзорная структура  (рус.). Sputnik Азербайджан. Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано 23 февраля 2019 года.
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 6 апреля 2022 года.
7. Создана Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики. (англ.). www.massa.az. Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано 22 августа 2023 года.
8. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında (азерб.). Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано из оригинала 15 апреля 2022 года.
9. Назначен новый глава Службы финмониторинга Азербайджана  (неопр.). interfax.az. Дата обращения: 14 марта 2023. Архивировано 14 марта 2023 года.

Ссылки

• Официальный сайт  (англ.)