Unidad de Inteligencia Financiera (México)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. .[1]​

La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004,[2]​ durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada.[3]​

Titulares

Titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera[4]​[5]​[6]​[7]​
Titular Periodo
Concepción Patiño Cestafe 2004 - 2006
Agustín Acosta Azcón 2006
Luis Urrutia Corral 2006 - 2010
José Alberto Balbuena Balbuena 2011 - 2012
Alberto Bazbaz Sacal 2012 - 2018
Orlando Suárez López 2018
Santiago Nieto Castillo 2018 - 2021
Pablo Gómez Álvarez 2021 -

Referencias

  1. ↑ Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)
  2. ↑ «SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)». 24 de septiembre de 2015. Consultado el 2 de octubre de 2019. 
  3. ↑ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 de mayo de 2004). «Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación». Diario Oficial de la Federación. Consultado el 2 de octubre de 2019. 
  4. ↑ Staff (4 de diciembre de 2006). «Nombra Carstens a equipo de Hacienda». Reforma. 
  5. ↑ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012. Consultado el 6 de febrero de 2018. 
  6. ↑ Raziel, Zedryk (26 de agosto de 2019). «Ayuda a Duarte la UIF de Peña». Reforma. 
  7. ↑ Cámara de Diputados (13 de diciembre de 2018). «Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria». Consultado el 27 de septiembre de 2019.