Know Your Customer Principles (KYCP) atau prinsip mengenal nasabah prinsip ini merupakan alat yang cukup kuat untuk mewaspadai gejala-gejala kejahatan perbankan dan modus-modus para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya tersebut, termasuk pencucian uang karena dengan menerapkan prinsip Customer Due Dilligence (CDD) dalam identifikasi,verifikasi dan pemantauan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui Bagaimana sistem regulasi dan pengawasan operasional pada PT. Bank XYZ ,Tbk dapat diterapkan secara maksimal untuk know your customers principle (KYCP) mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga penerapan dalam perbankan sebagai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme serta Kendala-kendala apa yang timbul dari penerapan know your customers principle (KYCP) dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, lalu bagaimana solusinya
| Published by | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta |
| Journal Name | Jurnal STEI Ekonomi |
| Contact Phone | +62818106202616 |
| Contact Name | Faris Faruqi |
| Contact Email | faris.faruqi@stei.ac.id |
| Location | Kota adm. jakarta timur, Dki jakarta INDONESIA |
| Website | JEMI| https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI| |
| ISSN | ISSN : 08540985, EISSN : 25274783, DOI : https://doi.org/10.36406, |
| Core Subject | Economy, Social, |
| Meta Subject | Economics, Econometrics & Finance, Social Sciences, |
| Meta Desc | Jurnal STEI Ekonomi has been published by the Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. JEMI published two times a year in June and December. Jurnal STEI Ekonomi (JEMI) focuses on issues pertaining empirical investigation on Indonesian economics, accounting and management. JEMI aimed to tie researchers to share high quality publication at national level through blind review process. The article published in JEMI are expected to cover wide range topics in economics, accounting and management and employs standard economics, accounting and management analysis tools focusing on Indonesian economy. |
| Penulis | Gusliana, Rimi Gusliana & Cesa Oktavia |
| Publisher Article | Bagian Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (BPJP - STIE) |
| Subtitle Article | Jurnal STEI Ekonomi Vol 24 No 1 (2015): [Jurnal STEI Ekonomi - JEMI] Vol. 24 No. 1 (Juni - 2015) |
| Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
| View Article | https://ejournal.stei.ac.id/in… |
| DOI | https://doi.org/10.36406/jemi.v24i1… |
| DOI Number | DOI: 10.36406/jemi.v24i1.68 |
| Download Article [1] | https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JE… |
| Download Article [2] |
Informasi yang terkait dengan IMPLEMENTASI CUSTOMER DUE DILLIGENCE (CDD) PADA OPERASIONAL BANK SEBAGAI UPAYA PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)
Riset implementasi Mahadata