Покупатели и продавцы проводят все денежные операции через криптовалютубиткойн, которая в сочетании с Tor может обеспечивать анонимность участников сделки и невозможность блокировки платежа. Для этого же Silk Road в механизм платежей интегрировала биткойн-миксер, что делает практически невозможным отслеживание транзакций.
Покупатели регистрируются бесплатно, а продавцы обязаны покупать аккаунт через аукцион, чтобы уменьшить риск мошенничества[8][9].
Товары
По состоянию на март 2013 в магазине продавалось более 10 тысяч товаров, 70 % из них — запрещённые во всех или большинстве стран психоактивные вещества (340 видов)[10][11], самыми популярными из которых являлись МДМА, ЛСД и марихуана[12][13]. Опиоиды, например, героин также имелись в продаже[14], однако спрос на них был крайне низкий[12][13].
Правила магазина запрещают продажу детской порнографии, данных банковских карт, заказы убийств, оружия массового поражения[10][15].
На сайте также продавалось небольшое количество товаров, оборот которых не запрещен, например книги, ювелирные изделия, порнография[16].
Владелец Silk Road открывал для продажи оружия сходный магазин «The Armory», но в 2012 закрыл его из-за низкого спроса[17][18].
Оборот
На 2012—2013 годы ежегодные продажи через Silk Road оценивались в 14—15 миллионов долларов[19]. В качестве валюты продавцы и покупатели используют криптовалютубиткойн (BTC), которая может предоставить анонимность и безотзывность транзакций. Silk Road использует хеджирование по отношению к доллару США[20].
По данным, опубликованным ФБР после ареста Ульбрихта, с помощью сайта за два с половиной года было проведено 1,2 млн сделок[23] на 9,5 миллионов биткойнов (по оценке Christopher Tarbell, ФБР[24][25]). Комиссии сайта (8-10 % с сделки)[6] составили более 600 тыс. биткойнов (порядка 80 миллионов долларов по ценам того периода)[26].
По документам судебного дела над Ульбрихтом, Silk Road использовался несколькими тысячами продавцов наркотиков и более чем 100 тысячами покупателей[27].
Суммарный объём сделок на сайте за 2,5 года составил 9,5 млн биткойнов, что сопоставимо с общим количеством биткойнов на момент закрытия сайта, то есть 11,75 млн[28] При этом около 78 % биткойнов от их общего количества никогда не использовались в каком-либо обороте[29][30].
По словам ФБР, такое соотношение между объёмом сделок на сайте и количеством биткойнов может свидетельствовать о том, что основным использованием криптовалюты, за исключением спекулятивных инвестиций, была покупка нелегальных товаров[31][32][33].
Закрытие
2 октября 2013 года Уильям Росс Ульбрихт (Dread Pirate Roberts) был арестован в Сан-Франциско. Его обвиняют в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег[3]. Агенты смогли арестовать его благодаря обнаруженной канадским правительством посылке с девятью поддельными документами, отправленной в Сан-Франциско, которые Ульбрихт планировал использовать с целью аренды серверов для Silk Road[34][35].
Цена биткойна отреагировала на данную новость[3] следующим образом: в первые несколько часов было резкое падение с 124 до 82 долларов (66 %), а затем восстановление до уровня 108 долларов (87 %)[36].
29 мая 2015 года судья приговорил Ульбрихта к пожизненному заключению[37].
Крупнейшие инвесторы в биткойны братья Уинкельвосс, планирующие запуск Winklevoss Bitcoin Trust в США после получения разрешения, связывают рост курса биткойнов (по состоянию на 22 января 2014 года в 8 раз) после закрытия Silk Road с тем, что биткойн перестал ассоциироваться с теневым рынком. Кэмерон Уинкельвосс в своём онлайн-интервью пользователям Reddit дал оценку оборота Silk Road в биткойн-экономике. По его мнению, она составляла 4 %[38].
Сайт приводился на слушаниях по внесению изменений в закон SOPA в 2011 как пример эволюции некоторых веб-сайтов в распределённые сети и компьютерные системы, которые конструктивно не могут быть заблокированы методом фильтрадоменов, предложенным в SOPA[39].
Последователи
У сайта, особенно после его закрытия, появилось некоторое количество подражателей. Например, 7 ноября 2013 года был открыт магазин, позиционирующий себя как преемник Silk Road и взявший название SilkRoad 2.0[40][41][42].
Представители федеральных властей США настойчиво отрицают слухи о том, что этот сайт был создан ими и является подставным[43].
Спустя год, 6 ноября 2014 года, ФБР арестовало контролировавшего Silk Road 2.0 Блейка Бенталла (Blake Benthall, AKA «Defcon»), сайт был закрыт[44].
В 2013 году журнал Forbes писал о сходных мелких магазинах Atlantis и Black Market Reloaded[45], которые позднее были закрыты их владельцами[46][47]. Ещё один сходный магазин Sheep Marketplace закрылся после взлома и кражи у него 5400 биткойнов[48].
В 2020 году режиссёром Тиллером Расселлом был снят фильм «Silk Road» (в русском прокате «Асоциальная сеть»). Сюжет фильма показывает образ героев, их убеждения и соответствует реальной истории. В России премьера фильма состоялась 11 марта 2021.
↑«…we shut down new seller accounts briefly, but have now opened them up again. This time, we are limiting the supply of new seller accounts and auctioning them off to the highest bidders. Our hope is that by doing this, only the most professional and committed sellers will have access to seller accounts. For the time being, we will be releasing one new seller account every 48 hours, though this is subject to change. If you want to become a seller on Silk Road, click „become a seller“ at the bottom of the homepage, read the seller contract and the Seller’s Guide, click „I agree“ at the bottom, and then you’ll be taken to the bidding page. Here, you should enter the maximum bid you are willing to make for your account upgrade. The system will automatically outbid the next highest bidder up to this amount.» Silk Road admin account, http://dkn255hz262ypmii.onion/index.php?topic=360.0 (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)
↑"We received a threat from a very disturbed individual who said they would pose as a legitimate vendor, but send carcinogenic and poisonous substances instead of real products and because seller registration is open, they would just create a new account as soon as they got bad feedback. This was shocking and horrifying to us and we immediately closed new seller registration. Of course we need new sellers, though, so we figured that charging for new seller accounts would deter this kind of behavior. " http://dkn255hz262ypmii.onion/index.php?topic=360.msg3574#msg3574 (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)
↑Bitcoin vs. Big Government - Reason.com (неопр.). — «Silk Road, an encrypted website that has been operating with impunity for the past two years facilitating annual sales estimated at almost $15 million.» Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано из оригинала 16 мая 2013 года.
↑Michelle Starr (2013-10-03). "FBI seizes online black market Silk Road, arrests owner" (англ.). CNet, Australia. Архивировано6 октября 2013. Дата обращения: 10 октября 2013. Silk Road has generated over 9.5 million Bitcoins in revenue from 1,229,465 transactions, collecting 614,305 Bitcoins in commissions.
↑Felix Salmon (2013-10-02). "The FBI and the legitimation of the bitcoinverse". Reuters (opinions). Архивировано14 октября 2013. Дата обращения: 21 октября 2013. the numbers in the FBI complaint are highly misleading. The complaint says that Silk Road's total revenue, of 9.5 million BTC, ... "are equivalent to roughly $1.2 billion .. at current Bitcoin exchange rates"
↑Tim Hume.How FBI caught Ross Ulbricht, alleged creator of criminal marketplace Silk Road(англ.). CNN (5 октября 2013). — «"The indictment said the site had generated over 9.5 million bitcoins in sales revenue and over 600,000 bitcoins in commissions for its owner, allowing the site to employ a team of administrators. ... Tarbell estimated Silk Road's turnover to be worth about $1.2 billion in sales, and $80 million in commissions."». Дата обращения: 10 октября 2013. Архивировано 7 октября 2013 года.
↑Opinion & order, Katherine B. Forrest, District Judge // United States District Court, Southern District of New York, 14-cr-68 (KBF), October 10, 2014 [1]Архивная копия от 24 мая 2015 на Wayback Machine
↑Randewich, Noel (2013-10-08). "Bitcoin sinks in value after FBI busts Silk Road drug market". Reuters. Архивировано11 октября 2013. Дата обращения: 10 октября 2013. The charges against Ulbricht said that Silk Road generated sales of more than 9.5 million bitcoins, roughly equivalent to $1.2 billion. There are currently about 11.8 million bitcoins in circulation.
↑Fernholz, TimSilk Road collected 9.5 million bitcoin—and only 11.75 million exist (неопр.). QUARTZ (2 октября 2013). — «The criminal complaint revealed that the site had collected revenues of some 9.5 million bitcoin since 2011, ... What’s crazy about that number is that today there are only about 11.75 million bitcoin in circulation. There were even fewer when Silk Road first began... That suggests a huge amount of bitcoin activity went through Silk Road, a reminder that the currency’s primary use so far (besides as a speculative investment vehicle and point of departure for futuristic payment schemes) was buying illegal things online.» Дата обращения: 10 октября 2013. Архивировано 8 октября 2013 года.
↑RAFFAELA WAKEMAN (2013-10-09). ""Take the Drugs, But Don't Take the People's Bitcoins"". New Republic. Архивировано21 октября 2013. Дата обращения: 21 октября 2013. (To date, the world has about 11.75 million bitcoins, each worth as of this writing $137 from a variety of sources.) Note that Silk Road's revenue prior to being shut down was 9.5 million bitcoin—meaning that nearly all of the virtual currency that's been generated thus far worldwide was being spent on this system.
↑Tom Simonite (2013-10-02). "Silk Road Bust Could Slow Bitcoin Economy". MIT Technology Review. Архивировано13 октября 2013. Дата обращения: 21 октября 2013. Figures in the criminal complaint published today underline that the marketplace was a giant in the bitcoin economy. Silk Road is said to have brought in 9.5 million bitcoins since 2011. Although some of the cryptocoins will have passed through the marketplace twice or more, that's a striking figure given that only 11.75 million bitcoins have ever been created.
Criminal Complaint(англ.). United States of America (27 сентября 2013). — Текст объявления, предъявленного предполагаемому создателю магазина. Дата обращения: 2 октября 2013. Архивировано 5 октября 2013 года.