|
شكري محمود حرب
شكري محمود حرب (وُلد في 25 أغسطس 1961 في لبنان) هو شخص لبناني يحمل الجنسية الكولومبية، ويعرف بتورطه في تجارة المخدرات الدولية وغسيل الأموال. ارتبط اسمه بكل من حزب الله وكارتل ميديلين، حيث قام بالعمليات المالية الداعمة لهما.[1][2][3] الخلفية والأنشطةعرف شكري محمود حرب أيضًا باسم "طالبان"، وظهر أحد الشخصيات الرئيسية في تجارة المخدرات وغسيل الأموال بين كارتل ميديلين ومنطقة الشرق الأوسط. عمل بشكل رئيسي من مدينة ميديلين في كولومبيا، وكان له دور كبير في نقل الكوكايين إلى مواقع دولية مختلفة وغسل العائدات المالية الناتجة عن هذه العمليات.[4] وفي عام 2008، تم القبض عليه خلال عملية "تايتان"، وهي عملية مشتركة بين إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) والسلطات الكولومبية، والتي استهدفت شبكات تجارة المخدرات التي تربطها علاقة بحزب الله.[5][6] كشفت هذه العملية أن شبكة حرب كانت مسؤولة عن غسل مبالغ ضخمة من أموال المخدرات، كان معظمها يتم تحويلها إلى حزب الله.[7][8] العقوبات والإجراءات القانونيةبعد اعتقاله، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف شكري محمود حرب كـ "تاجر مخدرات بشكل خاص" بموجب الأمر التنفيذي رقم 12978. وهذا التصنيف أدى إلى تجميد أي أموال يملكها في اي منطقة تقع تحت السلطة القضائية الأمريكية، ويمنع أي شخص أمريكي من إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معه.[9] العلاقات مع حزب اللهأشارت التحقيقات إلى أن أعمال شكري محمود حرب سهلت على غسل العائدات المالية الناتجة عن تجارة المخدرات عبر المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك لبنان والمهجر، مما دعم أنشطة حزب الله. كما ورد ذكره في تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية المعروفة باسم "مشروع كاساندرا"، حيث كانت شبكة محمود حرب شكري قادرة على دمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي الشرعي.[10] انظر أيضًاالمراجع
|
