البنك اللبناني الكندي

البنك اللبناني الكندي
معلومات عامة
البلد
لبنان
التأسيس
1960 عدل القيمة على Wikidata
المقر الرئيسي
بيروت

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

البنك اللبناني الكندي ( LCB )، بنك كان مقره في بيروت في لبنان، كان له شبكة مكونة من 35 فرعًا في أنحاء لبنان ومكتب تمثيلي في مونتريال، كيبيك، كندا. [1] تأسس البنك في عام 1960 تحت اسم بنك الأنشطة الاقتصادية ش.م.ل. وكان شركة تابعة لرويال بنك أف كندا في الشرق الأوسط من عام 1968 إلى عام 1988، عندما أصبح بنكاً لبنانياً مملوكاً للقطاع الخاص. قدم البنك اللبناني الكندي منتجات مصرفية للشركات ومنتجات التجزئة والاستثمارات، واحتفظت بحسابات مراسلة واسعة النطاق مع البنوك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من المؤسسات المالية الأمريكية. في عام 2009، بلغ إجمالي أصول البنك أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي . [2]

في عام 2011، اتخذت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية وسلطات حكومية أمريكية أخرى إجراءات قانونية ضد البنك بدعوى أن البنك ساعد في غسل مئات الملايين من الدولارات شهريًا لشبكة تهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأوروبا، عبر غرب أفريقيا، وهي شبكة ساعدت أيضًا في تمويل حزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية وغسل الأموال لمجتمع المخدرات. [3] [4] ونفى حزب الله هذه المزاعم. [5] منعت وزارة الخزانة الأمريكية البنك التجاري اللبناني من التعامل بالدولار، مما أدى إلى اندماج البنك مع الفرع اللبناني لبنك سوسيتيه جنرال. [6] وفي عام 2013، وافق البنك اللبناني الكندي على دفع 102 مليون دولار لتسوية الدعوى. [7]

في 3 مارس 2011، تم الإعلان عن اندماج البنك اللبناني الكندي مع البنك الفرنسي سوستيه جنرال . [6] تمت عملية البيع من خلال تحويل معظم أصول البنك إلى الفرع اللبناني لسوسيتيه جنرال، [3] مصرف لبنان سوستيه جنرال (SGBL).

أنظر أيضاً

المراجع

  1. ^ Smythe, Christie (25 Jun 2013). "Lebanese Canadian Bank to Pay $102 Million to Settle Suit". Bloomberg.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-12-10. Retrieved 2022-11-28.
  2. ^ Section "Background on LCB" in US Treasury website, 10 Feb 2011, retrieved 10 July 2015. "Treasury Identifies Lebanese Canadian Bank Sal as a “Primary Money Laundering Concern”" http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1057.aspx نسخة محفوظة 2023-07-11 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ ا ب O’Neill, Dominic, "Bank of Beirut fine adds to Lebanon woes", Euromoney, April 2015. (Retrieved 10 July 2015). نسخة محفوظة 2017-01-25 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ US Treasury website, 10 Feb 2011, retrieved 10 July 2015. "Treasury Identifies Lebanese Canadian Bank Sal as a “Primary Money Laundering Concern”" نسخة محفوظة 2023-07-11 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Becker, Jo. "Beirut Bank Seen as a Hub of Hezbollah’s Financing". New York Times. 13 December 2011.
  6. ^ ا ب Karouny, Mariam. "Lebanon's LCB to merge with Societe Generale unit", Reuters website, 3 March 2011. (Retrieved 10 July 2016). نسخة محفوظة 2021-05-16 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ US Department of Justice website, "Manhattan U.S. Attorney Announces $102 Million Settlement Of Civil Forfeiture And Money Laundering Claims Against Lebanese Canadian Bank", retrieved 10 July 2015. نسخة محفوظة 2023-08-31 على موقع واي باك مشين.